Раскрытие бенефициарных владельцев

Кто такой бенефициарный владелец: физлицо, прямо или косвенно владеющее > 25% юр.лица, либо иным образом контролирующее его (право назначать директора, право вето на решения и т.д.). Кто обязан раскрывать: все юр.лица в РУз. При регистрации — сразу. Далее ежегодно (до 30 января) и в течение 30 дней после любого изменения структуры собственности. Что раскрывают: ФИО, дату рождения, гражданство, паспортные данные, ПИНФЛ (для резидентов), % долей (прямой и косвенный), характер контроля. Для иностранцев — копию паспорта с переводом. Куда подавать: Министерство юстиции через my.gov.uz. После загрузки сведения попадают в Реестр бенефициарных собственников, который синхронизирован с ЕГРСП. Штрафы: непредставление — до 30 БРВ, недостоверные сведения — до 50 БРВ, повторное нарушение — до 100 БРВ.

Раскрытие — требование международной FATF, направленное против отмывания денег и финансирования терроризма. Применимо ко всем странам-членам.